Worldwide Currencies Ltd - Declaração de escravatura e tráfico de seres humanos

INTRODUÇÃO DO MARK STRIPLING, CHEFE DE OPERAÇÕES

Estamos empenhados em melhorar as nossas práticas para combater a escravatura e o tráfico de seres humanos. A escravatura moderna é um crime e uma violação grosseira dos direitos humanos fundamentais. Assume várias formas, todas elas têm em comum a privação da liberdade de uma pessoa por outra, a fim de a explorar em proveito pessoal ou comercial.

Temos uma abordagem de tolerância zero à escravatura moderna, e estamos empenhados em agir eticamente e com integridade em todas as nossas transacções e relações comerciais e em implementar e aplicar sistemas e controlos eficazes para assegurar que a escravatura moderna não ocorre em qualquer parte do nosso próprio negócio ou em qualquer uma das nossas cadeias de fornecimento.

Estamos igualmente empenhados em assegurar a transparência nos nossos próprios negócios e na nossa abordagem ao combate à escravatura moderna ao longo das nossas cadeias de fornecimento, em conformidade com as nossas obrigações de divulgação ao abrigo da Lei da Escravatura Moderna de 2015. Esperamos os mesmos padrões elevados de todos os nossos contratantes, fornecedores e outros parceiros comerciais, e como parte dos nossos processos de contratação, incluímos proibições específicas contra a utilização de trabalho forçado, obrigatório ou de tráfico, ou qualquer pessoa mantida em escravatura ou servidão, quer sejam adultos ou crianças, e esperamos que os nossos fornecedores mantenham os seus próprios fornecedores com os mesmos padrões elevados.

ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO

A Worldwide Currencies Ltd (WWC) fornece serviços de câmbio e pagamento a clientes privados, empresariais e institucionais. A Empresa tem 43 empregados baseados em Londres e tem um volume de negócios anual superior a 700 milhões de libras esterlinas. Somos regulados pela Financial Conduct Authority (FCA) como uma instituição de pagamento com uma licença de envio de dinheiro.

O NOSSO NEGÓCIO

Operamos a partir de um escritório em Londres, prestando serviços a clientes em todo o mundo.

AS NOSSAS CADEIAS DE ABASTECIMENTO

Os serviços de pagamento e liquidez são prestados por instituições bancárias nacionais no Reino Unido, regulamentados pela FCA, e a WWC presta serviços de pagamento a clientes.

AS NOSSAS POLÍTICAS EM MATÉRIA DE ESCRAVATURA E TRÁFICO DE SERES HUMANOS

Estamos empenhados em assegurar que não haja escravatura moderna ou tráfico humano nas nossas cadeias de fornecimento ou em qualquer parte do nosso negócio. A nossa Política Anti-escravidão reflecte o nosso compromisso de agir eticamente e com integridade em todas as nossas relações comerciais, e de implementar e aplicar sistemas e controlos eficazes para assegurar que a escravatura e o tráfico de seres humanos não se verifica em qualquer parte das nossas cadeias de fornecimento.

PROCESSOS DE DUE DILIGENCE PARA A ESCRAVATURA E O TRÁFICO DE SERES HUMANOS

Como parte da nossa iniciativa para identificar e mitigar o risco, temos sistemas para o fazer:

• Identificar e avaliar potenciais áreas de risco nas nossas cadeias de abastecimento.
• Mitigar o risco de escravidão e tráfico de seres humanos nas nossas cadeias de abastecimento.
• Monitorizar potenciais áreas de risco nas nossas cadeias de fornecimento.
• Proteger os denunciantes.

Realizamos extensos KYC (conheça o seu cliente) quando embarcamos novos clientes para garantir que não estão envolvidos em qualquer actividade criminosa. Indivíduos e empresas são verificados contra Thompson Reuters World-Check para garantir que não estão em nenhuma lista de vigilância internacional.

A origem dos fundos é também questionada antes de se desenvolver uma relação comercial para garantir que os seus fundos foram legitimamente acumulados. Todos os beneficiários são igualmente examinados antes de os fundos serem libertados.

A WWC também tem em conta os sectores em que o cliente opera, a WWC não participará em alguns sectores, alguns sectores são considerados de alto risco e, nestas circunstâncias, serão efectuados controlos adicionais de due diligence. As jurisdições de alto risco (com base nas recomendações do Grupo de Acção Financeira) são tratadas com cautela e diligência devida reforçada.

Crime financeiro, branqueamento de capitais, terrorismo, tráfico de armas, drogas, escravatura ou tráfico de seres humanos são factores tidos em consideração pelo WWC e se houver qualquer suspeita, o WWC não facilitará o pagamento. Além disso, o WWC faz relatórios activos à Agência Nacional do Crime (NCA) através da ferramenta de relatórios online.

Todas as transacções são registadas na ferramenta CRM da Empresa e são monitorizadas para assegurar que qualquer coisa suspeita é assinalada e comunicada.

A WWC também tem uma política de denúncia de irregularidades incluída no Manual do Funcionário que está disponível para todo o pessoal, a política protege os funcionários que levantam preocupações legítimas em conformidade com a Lei de Divulgação do Interesse Público de 1998.

ADESÃO DO FORNECEDOR AOS NOSSOS VALORES E ÉTICA

Temos tolerância zero em relação à escravatura e ao tráfico de seres humanos. Para assegurar que todos os que fazem parte da nossa cadeia de fornecimento e empreiteiros cumprem os nossos valores e ética, formamos uma equipa de conformidade dedicada, constituída por 2 funcionários permanentes. A sua missão é assegurar que todos os nossos parceiros comerciais cumprem os elevados padrões que estabelecemos para nós próprios e assegurar que as suas próprias organizações e equipas de fornecimento estão livres da escravatura e do tráfico de seres humanos.

FORMAÇÃO

Para assegurar um elevado nível de compreensão dos riscos da escravatura moderna e do tráfico de seres humanos nas nossas cadeias de fornecimento e nos nossos negócios, fornecemos formação ao nosso pessoal. Todo o pessoal recebe formação em combate ao branqueamento de capitais e como relatar actividades suspeitas à NCA online como parte da sua indução, e esta é actualizada periodicamente. Esta formação será alargada de modo a incluir a sensibilização para a escravatura e o tráfico de seres humanos para todo o pessoal no momento da sua entrada na empresa como parte da sua indução.

A NOSSA EFICÁCIA NO COMBATE À ESCRAVATURA E AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS

Utilizamos os nossos sistemas internos de CRM para medir a eficácia que temos tido para assegurar que a escravatura e o tráfico de seres humanos não ocorrem em qualquer parte do nosso negócio ou cadeias de fornecimento, controlamos o sistema para assegurar que todos os clientes e beneficiários são controlados através do World-Check da Thompson Reuters.

Somos também auditados externamente para assegurar que temos procedimentos e processos robustos em vigor.

PASSOS AINDA

Após uma revisão da eficácia das medidas que tomámos para assegurar que não haja escravatura ou tráfico de seres humanos nas nossas cadeias de fornecimento, pretendemos desenvolver software que continuará a monitorizar a actividade e as transacções dos clientes, o que desencadeará automaticamente se alguma regra for violada, o que melhorará o nosso programa de monitorização.

Esta declaração é feita nos termos da secção 54(1) da Lei da Escravatura Moderna de 2015 e constitui a declaração de escravatura e tráfico de seres humanos do nosso Grupo para o exercício financeiro que termina em 2017.

[DIRECTOR DE ASSINATURA]
M. J. STRIPLING
Data: 10/05/2016